Pettuste uurimine

Globaalses ärikeskkonnas, kus marginaalid ja boonustasud alanevad, võivad organisatsiooni võtmeisikud puutuda kokku motivatsioonikonfliktidega. Ka ei ole sisekontrollisüsteemid alati kursis rahvusvahelistes organisatsioonides toimuvate uuemate arengutega.

Selline olukord võib viia palju kõrgema pettuseriskini organisatsioonisiseselt. Riskiga tegelemiseks on teil vaja professionaalset teenusepakkujat, kellel on globaalsed kogemused ja tehnilised teadmised kiire ja tõhusa kontrolli teostamiseks.

Pettuste uurimine analüüsib reeglina järgmisi riske:

• ebaõige finantsaruandlus
• varade vääreraldamisest tulenevad valearuanded
• ebaõiged või omavolilised kulud, sealhulgas pistised ja muud ebaõiged makseskeemid
• tehingud iseendaga, sealhulgas tagasimaksed lepinguosalistele
• seaduste ja määruste rikkumine

Meie pettuste uurimise teenused hõlmavad enamasti: 

• pettuste ennetamisalane nõustamine, riskide hindamine
• kontrollkeskkonna loomine ja järelvalve
• elektrooniliste tõendide avastamine
• kohtuekspertiis
• integreeritud avastamise ja vaidlustamise teenused multidistsiplinaarsete töörühmade kaudu