Esclarecimiento y prevención de fraudes y abusos
Cuando en época de dificultades económicas se reducen los márgenes de beneficio y las primas que perciben las personas clave para el éxito de la empresa, la motivación de éstas puede verse perjudicada. A ello se añade que, a menudo, los sistemas de control interno de las empresas internacionales van lentamente a la zaga de las últimas tendencias.
Esta situación entraña un elevado riesgo de fraude y abuso en el seno de la propia empresa, que requiere la ayuda profesional de una consultora con experiencia internacional y con el adecuado know-how técnico, para poder contrarrestar el riesgo de forma ágil y eficiente.
Los servicios de indagación en casos de fraude y abuso comprenden normalmente los siguientes:
- Falsedades y abusos en la rendición de informes
- Falsedad patrimonial tras el desvío de fondos
- Gastos ilícitos o no autorizados, en especial, sobornos y malversación de fondos empresariales
- Autocontratación y negocios con personas cercanas, pago de comisiones encubiertas
- Inobservancia de prohibiciones e imposiciones legales
Nuestros servicios de esclarecimiento y prevención de fraudes y abusos abarcan resumidamente:
- Asesoramiento en la lucha contra el fraude, análisis de riesgos
- Implantación y mejora de un entorno de control y de estrategias de prevención
- Aseguramiento electrónico de pruebas
- Servicios forenses, informes periciales para presentación judicial
- Aseguramiento de pruebas y representación judicial por equipos multidisciplinares
