Cuando en época de dificultades económicas se reducen los márgenes de utilidad y las primas que perciben las personas clave para el éxito de la empresa, la motivación de éstas puede verse afectada. A ello se añade que, a menudo, los sistemas de control interno de las empresas internacionales van lentamente a la zaga de las últimas tendencias.

Esta situación origina un elevado riesgo de fraude y abuso en el seno de la propia empresa, que requiere la ayuda profesional de una firma consultora con experiencia internacional y con el adecuado know-how técnico, para poder minimizar el riesgo de forma ágil y eficiente.

Los servicios de indagación en casos de fraude y abuso comprenden normalmente los siguientes:

  • Falsedades y abusos en la rendición de informes
  • Falsedad patrimonial tras el desvío de fondos
  • Gastos ilícitos o no autorizados, en especial, sobornos y malversación de fondos empresariales
  • Autocontratación y negocios con personas cercanas, pago de comisiones encubiertas
  • Nula observancia de prohibiciones e imposiciones legales

Nuestros servicios forenses y de prevención de fraudes y abusos abarcan resumidamente:

  • Asesoramiento en la lucha contra el fraude, análisis de riesgos
  • Implantación y mejora de un entorno de control y de estrategias de prevención
  • Aseguramiento electrónico de pruebas
  • Servicios forenses, informes periciales para su presentación judicial
  • Aseguramiento de pruebas y representación judicial por equipos  multidisciplinarios