Контактные лица
Roman Gromovoy

Phone: +7 (495) 933-51 20
E-Mail

Alexey Sapozhnikov

Phone: + 7 (495) 933-51 20
E-Mail

Michail Moiseev

Phone: +7 (495) 933-51 20
E-Mail

Jens Wergin

Phone: +7 (495) 933-51 20
E-Mail

Пример из практики:
 
В связи с возникшими в России структурными сложностями немецкий концерн Р решил в 2012 г. приобрести компанию своего лучшего дилера ООО «Бау С-В» для того, чтобы обеспечить продажу своих произведенных в Германии товаров на прежнем уровне. От проведения комплексной проверки (Due Dillingens) целевого общества решено было отказаться.
 
Бывший единственный участник ООО «Бау С-В», который до того момента являлся и генеральным директором общества, был назначен генеральным директором приобретенной компании. Главный бухгалтер и все остальные руководящие сотрудники (директор склада и логистики, руководитель отдела продаж, финансовый директор) остались на своих должностях или отбирались генеральным директором лично. Аудиторская компания также была отобрана по рекомендации генерального директора.
 
Вновь организованная таким образом компания демонстрировала регулярный рост объема продаж, однако разница между доходами и расходами неуклонно шла вниз. Генеральный директор объяснял сложившуюся ситуацию особенностями деловой жизни в России – взяточничество, коррупция, воровство. Контроллинг ограничивался анализом таблиц, предоставляемых российской бухгалтерией в формате Excel.
 
При расследовании, проведение которого было поручено сотрудникам «Редль и партнеры», было установлено, что генеральный директор с помощью фиктивных договоров/счетов, систематических выплат компаниям-поставщикам, завышенных цен и продажи имущества общества по весьма заниженным ценам нанес обществу значительный ущерб.

  • С помощью нашей деятельности могут быть обнаружены неприметные случаи разорительной для предприятия и часто длящейся годами коррупции.

  • Мы исследуем структуру Вашей компании на предмет подверженности коррупции и противозаконной деятельности.

  • Мы защитим Вас от действий сотрудников, приводящих к совершению уголовно наказуемых деяний.

С помощью нашей междисциплинарной команды, состоящей из опытных юристов, аудиторов и бухгалтеров, мы сопровождаем немецкие и европейские компании при проведении независимых финансово-экономических расследований и выявлении случаев коррупции в их дочерних компаниях. Мы успешно помогаем своевременно вскрыть случаи нанесения экономического ущерба, собрать необходимые и допустимые доказательства, а также добиться возмещения причиненного ущерба. Причинение ущерба интересам компании в России, будь то из-за взяточничества или злоупотреблений, часто обусловлено тем, что при контроле дочерних обществ в России иностранные компании полагаются на опробованные у них правила комплайенса и уделяют российским особенностям недостаточное внимание.
 
Как показывает опыт, не только российские работники подвержены коррупции, но иностранцы, направленные в Россию, через 3-5 лет работы в России также попадают в группу риска. Виной тому могут быть как пережитки советских лет, тогдашний «порядок обращения» с имуществом предприятия, так и некоторое несовершенство работы следственных органов. Немаловажен также тот факт, что материнские компании неправильно или в недостаточной мере контролируют свои российские подразделения.
 
1)    Независимые финасово-экономические расследования, выявление фактов коррупции
 
Нередко бывает так, что материнская компания годами не замечает противозаконного поведения своих сотрудников. И когда возникают подозрения – из-за неопытности не знает, что предпринять в такой ситуации. Часто в таких случаях для проверки фактов направляют сотрудника отдела контроллинга из Европы или дают соответствующее поручение небольшим компаниям, занимающимся финансово-экономическими расследованиями. Поскольку сотрудник отдела контроллинга зачастую не имеет опыта работы в России – подозреваемые лица получают возможность «замести следы» или уничтожить доказательства. Иногда при этом увольняют и совершенно невинных, способных и увлеченных своим делом сотрудников, потому что в материнской компании неправильно были интерпретированы факты.
 
Мы прилагаем все свои силы и опыт для того, чтобы получить доказательства законным путем, и чтобы они могли бы быть использованы в ходе уголовного или гражданского процессов, если компания в дальнейшем решит обратиться в правоохранительные органы или суд.
 
Междисциплинарный характер услуг
 
Мы помогаем при планировании и проведении внутренних расследований. Междисциплинарный характер услуг позволяет нам быстро выявлять коррупцию и противоправную деятельность, исследуя обстоятельства и факты под различными углами зрения. Мы консультируем так в отношении применения полученных сведений: Следует ли сразу обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении или ограничиться увольнением и попробовать договориться во внесудебном порядке с лицом, нанесшим ущерб.
 
Междисциплинарный характер наших услуг будет Вам, в частности, полезен, потому что:

  • мы можем предложить Вам план действий, который учитывает в равной степени как юридические, так и экономические моменты,
  • мы можем выявить факт причинения ущерба и оценить его размер, а также при необходимости добиться его возмещения в судебном порядке.

Проведя тщательный анализ вскрывшихся фактов, обосновывающих подозрения, мы в каждом отдельном случае предлагаем оптимальный план дальнейших действий, который соответствовал бы поставленным целям.
 
2)    Предотвращение преступлений
 
Также не следует недооценивать и тот факт, что отсутствие или недостаточное внедрение системы контроля за соблюдением законности и недопущения случаев коррупции («система комплайенс») или же недостаточное вовлечение российской дочки в существующую систему такого контроля может стать причиной привлечения менеджмента европейского общества к ответственности за допущение совершения уголовно наказуемых деяний. Вы можете быть уверены в том, что мы проводим соответствующие расследования в должной степени конфиденциально.
 
Мы не ограничиваемся выявлением коррупции, а создаем индивидуальные, учитывающие конкретные обстоятельствами решения в целях оптимизации внутренних процессов в Вашей компании в будущем. Таким образом, минимизируется подверженность российского бизнеса коррупции и противозаконной деятельности. Мы приведем Ваши правила по комплайенс в соответствие с требованиями российского права, учитывая особенности деятельности Вашей российской дочерней компании и защитим Вас от противоправных действий.
 
Руководители нашей команды:
 

  • Роман Громовой: опытный российский юрист, задачей которого является сбор доказательств и проведение внутренних расследований. Кроме того, представляет интересы клиентов в ходе процессов по возмещению ущерба и при ведении уголовных дел.
  • Алексей Сапожников: Благодаря опыту немецкого адвоката и российского экономиста, он обеспечивает предотвращение потерь информации и избежание межкультурных недоразумений. Он обеспечивает возможность использования доказательств также и в немецких судах. Он имеет многолетний опыт работы по проведению внутренних расследований в России.
  • Михаил Моисеев как аудитор с юридическим образованием он обладает многолетним опытом проведения проверок на российских предприятиях, в частности, по проведению экспресс-проверок и выявлению фактов коррупции. Он проводит проверки на предприятиях различных отраслей, от небольших торговых компаний и до компаний по энергоснабжению и крупных производственных холдингов с несколькими тысячами работников.
  • Йенс Вергин в качестве немецкого налогового консультанта имеет многолетний опыт работы по проведению проверок в компаниях в Германии, а также в России и в других странах СНГ. Он является специалистом как в области немецкого, так и в области российского учета. Его профессиональные знания дополняются глубокими знаниями международного налогового права. Он участвует и руководит проведением экспресс-проверок и проверок по раскрытию мошеннических схем.