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Certified Fraud Examiner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Forensic Services
Ihre Vermögenswerte, Unternehmenskultur und Reputation sind durch eine Vielzahl von Risiken gefährdet. Mit Corporate Governance-Strukturen werden die Risiken minimiert, aber in der Praxis nicht vollständig eliminiert. Was ist also im Ernstfall zu tun? Wie reagieren Sie, wenn Sie von toxischen Arbeitsbedingungen in Ihrem Betrieb erfahren? Wenn Ihr Unternehmen Opfer eines CEO-Frauds oder Cyber-Angriffs wurde? Wenn Ihr Unternehmen gegen Antikorruptionsrecht verstoßen hat oder Mitarbeiter Vermögenswerte veruntreuen?
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Wir kennen die richtigen Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Wir wissen, dass schnelles und angemessenes Handeln entscheidend ist. Unser Team steht Ihnen im Ernstfall mit unseren Forensic Services zur Seite, um Ihren nachhaltigen Unternehmenserfolg zu sichern. Wir reagieren auch auf komplexe Ausnahmesituationen strukturiert und ganzheitlich. Bei Bedarf bilden wir interdisziplinäre Teams mit Kolleginnen und Kollegen aus unseren verschiedenen Geschäftsfeldern.
Unsere Forensic Services sind darauf ausgerichtet, nahtlos ineinanderzugreifen, sodass wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Anliegen anbieten können:
Investigation & Remediation
Das Herzstück ist die Durchführung von Sonderuntersuchungen („Internal Investigation“) im Zusammenhang mit Verdachtsmomenten auf (wirtschafts-)kriminelle Handlungen oder unethisches Verhalten. Ziel ist eine schnelle, sachgerechte und diskrete Aufklärung der Verdachtsmomente.
- Erarbeitung einer Untersuchungsstrategie
- Sicherung aller relevanten Daten und Dokumente
- Verknüpfung aller notwendigen Untersuchungshandlungen
- Berichterstellung der Untersuchungsergebnisse
- Handlungsempfehlungen für Ihre Corporate Governance
Forensic Accounting
Zur Aufklärung von potenziellen finanziellen Unregelmäßigkeiten, Korruptions- und Insolvenzsachverhalten sowie bei Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit manipulierten Finanzinformationen (Bilanzmanipulation) werten wir Ihre Buchhaltungsdaten forensisch aus.
- Identifikation verdächtiger Transaktionen, Buchungsmuster etc.
- Einsatz leistungsstarker IT-Tools
- Ermittlung von Schadenssummen
- Erstellung von Gutachten
- verdachtsunabhängiger Einsatz zur Risikoprävention
Business Intelligence
Wir setzen traditionelle und technologiegestützte Recherchestrategien ein, um effizient und schnell die richtigen Antworten auf Ihre Ausgangsfragen zu finden.
- Informationen zu verdächtigen Personen oder Gesellschaften
- Pre-Employment und Business Partner Screenings
- Asset Tracing u.v.m.
FCPA & UK Bribery Act
Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und der UK Bribery Act sind Anti-Korruptionsgesetze mit weltweiter Gültigkeit, die hohe Anforderungen an das Compliance-Management-System (CMS) global agierender Gesellschaften stellen.
- Prüfungen des CMS nach IDW PS 980
- Durchführung von Schulungen von Mitarbeitern zur Stärkung des Bewusstseins für Korruptionsrisiken
Disputes & Litigations
Unternehmen sind im nationalen oder internationalen Geschäftsumfeld zunehmend mit komplizierten Rechtsstreitigkeiten oder anderen geschäftlichen Auseinandersetzungen konfrontiert. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick zur Ausgangslage und identifizieren zielgerichtet Maßnahmen, die Ihre Position stärkt.
- Rechnungslegungs- und Bewertungsfragen bei (inter-)nationalen Schiedsgerichtsverfahren
- Ermittlung von Schadensersatzansprüchen
- rechtliche Beratung durch Einbindung der Experten aus Handels- und Gesellschaftsrecht
eDiscovery & IT Forensic
Mit unseren eDiscovery- und IT-Forensic-Leistungen unterstützen wir Unternehmen in sämtlichen Phasen der Sachverhaltsaufklärung, v.a. bei der Beschaffung elektronischer Informationen und der Auswertung digitaler Unternehmensdaten.
- Datenidentifizierung und -sicherung bis hin zur Datenverwaltung
- Dokumentsichtungen
- Data Leakage Analysen
- spezifische Anforderungen wie Browserverläufe, Netzwerkzugriffe etc.
„Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden, ist ein reales Risiko für jedes Unternehmen, das durch den technologischen Fortschritt weiter zunimmt. Die Schäden können enorm sein! Wir stehen Ihnen im Ernstfall zur Seite.“
Julius Wunderle
Partner, Head of Forensic Services